İç Denetim, İç Kontroller ve Suiistimal
Normal ekonomik koşullar altında sıradan bir kuruluş yıllık gelirinin yüzde 5’ini suiistimal kaynaklı eylemler nedeniyle kaybetmektedir. Oysa COVID-19 ile birlikte ticari riskin arttığı günümüz dünyasında, işletmeler kadar çalışanlar üzerinde artan baskı, suiistimal nedenli risklerde de bir artışa yol açabilir. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü yeni dönemde işletmeler iş sürekliliğini korumaya çalışırken, çalışanlar ise iş kaybı, yeni iş bulma baskısıyla hareket edebiliyorlar. Suiistimalin / usulsüzlüğün en önemli ayağı olarak kabul edilen “baskı” unsurundaki her türlü artışın işletmeler için bir kırmızı bayrak oluşturduğunu düşünüyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda; günümüz iş hayatında suçluların daha organize ve teknoloji temelli olması sebebi ile usulsüzlük / suiistimalle mücadelenin kendi başına alt başlığı geniş olan bir konu olduğunu söylemek isteriz. Özel bir uzmanlık gerektiren bu alanda özellikle suiistimal suçlarının önlenmesine yönelik kurum içi düzenlemelere, sürekli izlemeye dayanan hassasiyet analizleri ile sistem testlerine ve olası suiistimal vakalarının yaşanması durumunda soruşturma aşamasından dava sürecine kadar detaylı planlara ihtiyaç duyulmaktadır.
İnsan ve Yönetim Sistemleri olarak;
Suiistimalin önlenmesinden tespitine ve hukuki süreçte savunulmasına kadar oldukça geniş bir kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
Hassasiyet Analizleri
Bu hizmetimiz ile suiistimal vakaları gerçekleşmeden önce müşterilerimize inceleme hizmeti veriyoruz. Kurum dengeleri gözetilerek tüm faaliyet ve bölümleri kapsayacak şekilde bu hizmetimiz yönetilmektedir. Çalışma sonucunda suiistimal risk kütüğü çıkarmakta ve her riske etkisi ve olasılığını da dikkate alarak çözüm önerileri getirmekteyiz.
Suiistimal İnceleme Hizmeti
Yetkin ekibimizle suiistimal vakalarını uçtan uca yönetiyoruz.
-
- Kurum içi – dışı soruşturmaların yapılması
- İhbar hatlarının kurulması
- Suç haritalarının oluşturulması
- Delillerin toplanması
- Vakanın mali etkisinin hesaplanması
- Suç duyurusunda kuruma profesyonel hukuki hizmet verilmesi
- Dava sürecinde uzman mütalaa desteğinin verilmesi